手機版 廣州電纜電線回收網 聯系電話13929592192
電纜電線回收_二手電纜電線回收_廢舊電線電纜回收_廣州電纜線回收網

深圳電纜回收公司,金杯電工:西部證券股份有限公司關于公司使用

時間:2017-10-19 11:23來源:廣州發電機設備回收網 作者:回收小哥 點擊:
金杯電工:西部證券股份有限公司關于公司使用部分超募資金增資全資子公司金杯電工廣州電纜有限公司用于投資核
電纜電線回收_二手電纜電線回收_廢舊電線電纜回收_廣州電纜線回收網
深圳電纜回收公司,金杯電工:西部證券股份有限公司關于公司使用,

西部證券股份有限公司關于金杯電工股份有限公司

使用部分超募資金增資全資子公司金杯電工廣州電纜有限公司

用于投資核電電纜項目以及收購股權的關聯交易的核查意見

西部證券股份有限公司(以下簡稱“西部證券股或“保薦機構”)作為金杯

電工股份有限公司(以下簡稱“金杯電工”或“公司()首次公開發行股票并上

市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票

上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小

企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號:超

募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定要求,對金杯電工擬使

用部分超募資金增資全資子公司金杯電工廣州電纜有限公司(以下簡稱“金杯電

纜”)用于投資“核電站用 K1、K2、K3 類特種電纜項目”(以下簡稱“核電電纜

項目”)以及公司進行股權收購的關聯交易進行了專項核查,核查情況及核查意

見如下:

一、對金杯電工擬使用部分超募資金增資全資子公司金杯電工廣州電纜有

限公司用于投資“核電站用 K1、K2、K3 類特種電纜項目”核查意見

(一)金杯電工首次公開發行股票募集資金情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1803 號文件核準,本周關之琳與《我們來了》一行嘉賓將來到古都廣州,領略華夏文明的悠久歷史。為了體驗當年驍勇善戰的秦朝騎兵馳騁沙場的真實感,節目組特地為嘉賓們安排了馬術技能挑戰。,本周關之琳與《我們來了》一行嘉賓將來到古都廣州,領略華夏文明的悠久歷史。為了體驗當年驍勇善戰的秦朝騎兵馳騁沙場的真實感,節目組特地為嘉賓們安排了馬術技能挑戰。 電纜電線回收公司由趙漢唐導演并與江一燕共同主演的首部華語極地探險電影《七十七天》發布“啟程”版海報和一組高清劇照圖集,海報中影片主人公懷著對自然和自由的憧憬奔向世界第三極大美羌塘。,由趙漢唐導演并與江一燕共同主演的首部華語極地探險電影《七十七天》發布“啟程”版海報和一組高清劇照圖集,海報中影片主人公懷著對自然和自由的憧憬奔向世界第三極大美羌塘。 ,金杯電工首

次向中國境內社會公眾公開發行人民幣普通股 3,正在廣東衛視周播劇場熱播的古裝大戲《秦時麗人明月心》劇情在本周迎來高潮。,正在廣東衛視周播劇場熱播的古裝大戲《秦時麗人明月心》劇情在本周迎來高潮。 電纜回收公司,500 萬股,每股發行價為人民幣

33.80 元,募集資金總額為 118,300 萬元,扣除發行費用總額 7,748 萬元后,募

集資金凈額為 110,552 萬元。上述募集資金到位情況已經中審國際會計師事務所

有限公司審驗,并出具了中審國際驗字[2010]第 01020113 號《驗資報告》。 010201

根據公司《招股說明書》中披露的募集資金用途,公司首次公開發行股票募

集資金將用于風力發電及機車車輛用特種橡套電纜新建項目、500kV及以上超高

壓變壓器及電抗器等輸變電裝備專用電磁線擴改項目,項目計劃使用募集資金為

28,623.37萬元,超募資金為81,928.63萬元。公司上述募集資金全部存放于募集

資金專戶管理。

(二)公司對超募資金的使用情況

2011年1月25日,公司召開第三屆董事會第四次會議,審議通過了《關于使

用部分超募資金出資設立廣東新新線纜有限公司的議案》和《關于使用部分超募

資金償還銀行貸款的議案》,同意使用超募資金16,200萬元與湘電集團合資設立

廣東新新線纜有限公司和使用超募資金14,000萬元用于償還公司銀行貸款。

2011年3月23日,公司召開第三屆董事會第五次會議,審議通過了《關于使

用超募資金增加投資規模議

案》,同意使用超募資金12,448.46萬元用于增加“風力發電及機車車輛用特種

橡套電纜新建項目”的投資規模。2011年4月14日公司召開的2010年度股東大會

審議并通過了此項議案。

2011年9月13日,公司召開第三屆董事會第七次臨時會議,審議通過了《關

于使用超募資金永久性補充流動資金的議案》,同意使用超募資金10,000萬元永

久性補充流動資金。

截至目前公司超募資金已使用52,648.46萬元,節余29,280.17萬元。

(三)本次超募資金使用計劃

公司本次擬使用超募資金 25,000 萬元增資金杯電纜用于投資核電電纜項

目。本次增資將增加金杯電纜注冊資本 25,000 萬元,由公司根據核電電纜項目

進度分期進行增資,增資后金杯電纜注冊資本由 15,000 萬元增加到 40,000 萬元增 1

金杯電工召開的第三屆董事會第十次臨時會議審議并通過了公司擬用超募

資金增資金杯電纜用于投資核電電纜項目的相關議案,公司監事會、獨立董事發

表了明確同意意見,同意本次超募資金使用計劃。

董事會關于此項交易的決議程序符合相關法律、法規和規范性文件的規定。

(四)增資對象基本情況

本次擬增資全資子公司金杯電纜的基本情況如下:

公司名稱:金杯電工廣州電纜有限公司

法定代表人:周祖勤

注冊資本:15,000 萬元

注冊地址:廣東省廣州市雁峰區白沙洲塑電村 6 號

經營范圍:生產回收電線、電纜;回收電器開關、插座、燈具、電動工具等;

回收絕緣材料以及建筑材料等。

股權結構:本公司持有 100%股權;原黃喜華持有 0.412%的股權已回收給公

司,相關工商變更登記手續正在辦理中。

截至 2011 年 10 月 31 日,金杯電纜凈資產為 365,826,514.12 元(未經審計)。 2011 年

(五)核電電纜項目基本情況

根據公司編制的《核電站用 K1、K2、K3 類特種電纜項目可行性研究報告》, K1、

核電電纜項目的基本情況為:

1、項目實施單位及地址

本項目由金杯電纜實施,地址在金杯電纜所在地廣東省廣州市雁峰區白沙洲

塑電村。

2、項目建設進度及規模

本項目計劃建設期為 1.5 年,其中:

(1)第一階段(已完成)

完成項目可行性分析及前期準備工作;完成征地工作。

(2)第二階段(2012 年 1 月至 2012 年 11 月)

完成廠房建設、工藝及新增設備的選型及采購;完成項目前期階段的生產準

備;為項目產品批量生產做好準備。

(3)第三階段(2012 年 12 月至 2013 年 6 月)

完成新增設備的安裝調試工作,實現產品批量生產,逐步放大產能,最終實

現產品批量生產目標。項目建成達產后,可年產無機絕緣核電電纜 93500 公里, 93500

無囟低煙有機絕緣核電電纜 7800 公里。 7800 公

3、項目投資預算及資金來源

本項目總投資 28,848 萬元,其中固定資產投資 23,932 萬元,包括:建筑工

程費用 12,718 萬元,設備購置費用 6,083 萬元,安裝工程費用 478 萬元,土地

費用 2,063 萬元,其他費用 1,673 萬元,基本預備費 917 萬元;鋪底流動資金

4,916 萬元。 萬元。

本項目土地費用 2,063 萬元已由金杯電纜用自有資金投資,尚需投資 26,785

萬元,其中 25,000 萬元由公司用超募資金解決,剩余 1,785 萬元由金杯電纜自

行籌資解決。

4、項目實施的意義

本項目擬生產的產品檔次高,符合國家產業政策,是國家支持發展的新產品,

具有良好的市場前景。公司實施本項目后不僅可滿足我國對核電電纜的需求,還

可以大大提升公司的技術水平,進一步優化產品結構,促進公司其他產品的回收,

提高品牌知名度,增強公司綜合競爭能力。

(六)保薦機構核查意見

經核查,西部證券認為:

公司擬使用超募資金 25,000 萬元增資全資子公司金杯電纜用于投資核電電

纜項目,該事項已經金杯電工第三屆董事會第十次臨時會議審議通過,獨立董事、

監事會均發表了明確同意意見,履行了必要的法律程序。本事項還需提交公司股

東大會審議。

公司本次使用部分超募資金投資核電電纜項目,不與募集資金投資項目的實

施計劃相抵觸,不會影響公司募集資金投資項目的正常進行,也不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況。本次超募資金投向符合公司主營業務發展

方向,有利于提高募集資金使用效率,優化公司產品結構,提升公司盈利能力,

符合公司全體股東利益。

因此,公司本次使用部分超募資金增資全資子公司金杯電纜用于投資核電電

纜項目符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市

公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號:超募資金使用

及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定的要求。西部證券對公司該事項無

異議,并同意將該議案提交公司股東大會審議。

二、關于公司進行股權收購的關聯交易事項的核查意見

鑒于金杯電纜原股權結構為:公司持有 99.588%股權,黃喜華持有 0.412%

股權,黃喜華為公司副總經理及董事會秘書。為規范公司高級管理人員持有子公

司股權行為,公司決定以現金收購黃喜華持有的金杯電纜股權,收購價款以金杯

電纜截至 2011 年 10 月 31 日的凈資產(未經審計)及黃喜華的持股比例計算確

定,收購價款為 150.72 萬元。公司與黃喜華就上述股權收購事項于 2011 年 11

月 25 日簽署《股權回收協議》,本次股權收購交易構成關聯交易,電線回收,根據相關法

律法規及公司《關聯交易管理辦法》,此項交易無需提交董事會審議表決,由雙

方簽字蓋章后生效。此外,由于本次交易金額較小,按照《深圳證券交易所股票

上市規則(2008 年修訂)》,本次交易標的資產無需進行審計和評估,本次交易

的定價以金杯電纜最近一期的賬面凈資產作為定價依據,符合市場定價原則。

經核查,西部證券認為:

公司于 2011 年 11 月 25 日收購黃喜華持有金杯電纜的 0.412%股權,是為了

進一步規范公司高管持有子公司股權行為,防止利益轉移。關聯交易遵循了“公

平、公正、公允”的原則,決策程序合法,交易定價公允合理,未發現損害公司

及其他股東利益,特別是中小股東利益情況。西部證券對此關聯交易無異議。

(以下無正文)

(本頁無正文,為《西部證券股份有限公司關于金杯電工股份有限公司使用部分

超募資金增資全資子公司金杯電工廣州電纜有限公司用于投資核電電纜項目以

及公司收購股權的關聯交易的核查意見》之簽章頁)

保薦代表人:

_______________

劉力軍

_______________

張武

西部證券股份有限公司

年月日 (責任編輯:admin)

織夢二維碼生成器
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
用戶名: 驗證碼:點擊我更換圖片
欄目列表
電纜電線回收_二手電纜電線回收_廢舊電線電纜回收_廣州電纜線回收網
推薦內容
電纜電線回收_二手電纜電線回收_廢舊電線電纜回收_廣州電纜線回收網
捕鱼机器多少钱